Громкое финансовое расследование, получившее название «дело брокеров», обретает новые подробности. Бывший генеральный директор европейской брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко пошла на сделку со следствием. Как сообщают источники РБК в правоохранительных органах, обвиняемая полностью признала свою вину, предоставив подробные показания о том, как функционировала преступная схема и кто еще принимал в ней участие.
Суть обвинения крайне масштабна: речь идет о хищении около 30 миллионов акций ПАО «МТС». Рыночная стоимость этого пакета оценивается минимум в 7,1 миллиарда рублей. Уголовное дело, квалифицируемое как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), было инициировано управлением ФСБ еще 20 мая. На тот момент следствие работало с группой неустановленных лиц, подозреваемых в использовании обмана для завладения ценными бумагами, принадлежащими потерпевшему.
Интересен юридический нюанс, связанный с объектом преступления. В материало дела фигурируют именно акции МТС, а не депозитарные расписки (ADR). По информации источников, такая формулировка — не случайность, а следствие сложной трансформации рынка. После введения закона о делистинге российских расписок компания начала процесс закрытия программы ADR. В рамках этого процесса держатели могли обменять одну расписку на две обыкновенные акции российского эмитента. Однако позже период конвертации завершился, и те бумаги, которые не успели вовремя обменять, подлежали реализации банком-депозитарием. Именно в этом «окне возможностей» и возникла почва для предполагаемых махинаций.
Круг фигурантов дела продолжает расширяться. Помимо самой Юлии Хандошко, задержанной в конце мая и арестованной судом 29 мая, под следствием находится генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин. Его задержание произошло в те же сроки, что и задержание Хандошко. Также в деле проходят еще трое сотрудников компаний Mind Money и «Инвестпалаты». Примечательно, что если Хандошко признала вину, то другие участники процесса, включая Седушкина, свою причастность к преступлению отрицают.
Попытки защититься в публичном поле предпринимались и со стороны обвиняемой. В июле Хандошко обратилась к общественности с открытым письмом. В нем она категорически не согласилась с тем, что операции с американскими депозитарными расписками, проводимые ею и её клиентами, были противозаконными. По её версии, все сделки полностью соответствовали рыночным реалиям и сложившейся практике того периода.
На данный момент официальные представители МТС воздерживаются от комментариев. Редакция РБК также пыталась получить разъяснения у адвоката Хандошко Руслана Якупова и в Центральном аппарате ФСБ, однако ответа на запросы пока не поступило. Судьба многомиллиардного пакета акций и правовая оценка действий участников рынка остаются предметом судебного разбирательства.
