Пока мировое сообщество пытается удержать Иран в рамках жестких экономических ограничений, Тегеран нашел изящный — и крайне прибыльный — способ обхода санкций. Речь идет не о контрабанде нефти через пустыни, а о высокотехнологичной сети онлайн-казино, которая превратила азартные игры в инструмент для перекачки колоссальных сумм. Согласно свежему расследованию Reuters, масштаб этой операции поражает: через нелегальные площадки проходят миллиарды долларов в криптовалюте.
В центре этого финансового лабиринта находится Shelbit — не имеющая лицензии криптобиржа, чей операционный офис располагается в Дубае. Зрелище мало напоминает штаб-квартиру глобального финансового гиганта: контора находится прямо над бюджетным отелем в одном из самых неприметных районов эмирата. Однако за этой скромной вывеской скрывается мощный механизм, через который с мая 2024 года прогнали не менее 4 миллиардов долларов. У руля этой структуры стоит иранский экспат Сиаваш Кайванпур.
Клиентская база Shelbit — это огромная экосистема, состоящая более чем из двух тысяч сайтов онлайн-казино, ориентированных на персоязычную аудимуторию. Лицами этой империи выступают два влиятельных иранских инфлюенсера, чьи связи с правительством Тегерана не вызывают сомнений: Пуян Мохтари и Саша Собхани. Ирония ситуации заключается в том, что в 2022 году и сам Кайванпур, и эти медийные персоны были осуждены в самой Исламской Республике за организацию азартных игр, которые в стране официально запрещены.
Схема поражает своей интеграцией в государственные структуры. Расследование показывает, что Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, а также с кошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, биржа работает в связке с иранской площадкой Nobitex, которая уже попала под санкции США после разоблачения её связей с правительством. Хотя прямых доказательств того, что КСИР осуществляет полный контроль над Shelbit, в материале нет, эксперты указывают на очевидный факт: крупнейшие игорные сайты в Иране подмяты под контроль этой структуры уже несколько лет.
Цифры говорят сами за себя. По оценкам аналитиков, через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов долларов от операций, связанных с майнингом, где использовались промежуточные колейки для маскировки следов.
«Это операция КСИР, и это очевидно», — резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые потоки.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) уже начало проверку Shelbit на предмет отмывания денег. 24 июля регулятор фактически вынес бирже смертный приговор, издав предписание о немедленном прекращении деятельности из-за рисков, выходящих за рамки защиты потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что внимательно следят за развитием ситуации.
Судьба ключевых игроков этой сети также полна драматизма. Пуян Мохтари был задержан в Дубае в марте 2026 года по обвинению в финансировании иранских группировок. Несмотря на отрицание вины, его ждал суровый финал: после 35 дней под стражей его депортировали из ОАЭ, конфисковав активы, включая роскошный дом стоимостью 5 миллионов долларов. После кратковременного пребывания в Гонконге Мохтари объявил о возвращении в Иран, и с тех пор его цифровой след исчез.
Эта история — лишь часть масштабного пазла. Ранее стало известно, что семья Харрази, приближенная к верхушке иранской власти, создала собственную криптобиржу для нужд КСИР. Более того, именно представители этой семьи (под другой фамилией — Агамир) в 2018 году запустили Nobitex. Эта площадка стала фундаментом параллельной финансовой системы Ирана, позволяющей проводить транзакции даже в разгар текущего военного конфликта. Масштабы Nobitex впечатляют: у неё около 11 миллионов пользователей, что составляет более 10% населения страны. Примечательно, что в 2022 году через неё прошли 7,8 миллиарда долларов от криптогиганта Binance в обход американских санкций.
Глобальный финансовый мир находится в состоянии тревоги. Согласно документам, переданным в Минфин США, под прицелом проверок на причастность к отмыванию иранских денег оказались крупнейшие мировые банки: HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon. Американское эмбарго, нацеленное на блокировку доходов от экспорта нефти и доступ к мировым рынкам, сталкивается с беспрецедентным вызовом в лице децентрализованных и теневых финансовых технологий.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:19 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, реuters
