В залах федерального суда Флориды разгорается новый виток противостояния между финансовым гигантом Capital One и империей Дональда Трампа. Банк официально вступил в юридическую схватку, оспаривая иск Trump Organization, и его аргументация звучит крайне остро: закрытие счетов было не политическим жестом, а следствием жесткого комплаенса.
Как сообщает Reuters, Capital One решительно требует отклонить судебное разбирательство. По версии банка, решение о прекращении отношений с клиентом не имело никакого отношения к политическим предпочтениям. Напротив, за этим стояла рутинная, хоть и изнурительная работа специалистов по борьбе с отмыванием денег (БОД). В представленном ходатайстве финансовый институт подчеркивает, что закрытие счетов стало итогом многомесячного анализа и тщательной проверки, проведенной в строгом соответствии с внутренними регламентами и требованиями регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, связанных с Trump Organization. Сторона истца в своем иске, поданном в 2025 году, настаивает на ином: по их мнению, банк воспользовался политической турбулентностью, возникшей после событий в Капитолии в январе 2021 года, чтобы избавиться от «неудобного» клиента. Trump Organization обвиняет банк в предвзятости и желании заработать на политическом хайпе. Однако в Capital One эти обвинения называют «ошибочными» и заявляют, что противники используют вырванные из контекста цитаты для манипуляции мнением суда.
Этот судебный процесс — лишь часть длинной череды юридических войн. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал попытки Трампа и членов его семьи через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения об их доходах профильным комитетам Палаты представителей США. Напомним, что юридическое давление на бизнес Трампа не ограничивается банковским сектором: в июле 2021 года прокуратура Манхэттена уже выдвинула против компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, фальсификацию документов и преступный сговор.
Теперь судьба этого спора решится в суде, где ключевым вопросом станет: была ли это сухая работа банковских контролеров или спланированная репутационная атака.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:43 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, судебный иск, проверка
